上海锦江国际酒店股份有限公司

     独立董事关于第十届董事会第十八次会议

          有关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发

[2001]102 号）及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》

                              （以下简称“《公司章

程》”）、

    《上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作

为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断原则，对公司董事会十届十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专

项说明及意见如下：

    一、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

    经审阅公司出具的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于锦江国际集团财务

有限责任公司风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映

了财务公司的经营资质、业务和风险状况，且实际控制人锦江国际（集团）有限

公司出具的相关承诺为公司在财务公司存款安全提供了充分保证；相关决策程序

符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情况。

    二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案

    公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023

年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号-规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公司募集资金管理办法》相关规

定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在改变或变相改变募集资金用

途的情形，未损害公司和股东利益。

    三、关于聘任公司副总裁的议案

《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市

场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

定，聘任程序合法。

                 独立董事：孙持平、张晖明、徐建新、刘九评

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